Підприємство проводило частину операцій поза офіційним обліком
Бюро економічної безпеки повідомило, що викрило мережу з понад 30 АЗС, власники якої приховували частину продажів пального – бензину, дизеля та газу. Загальна сума необлікованої реалізації склала 90 млн грн, передає Хронікес.
Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області встановили, що упродовж 2022 року – липня 2024 року підприємство проводило частину операцій поза офіційним обліком. Товариство користувалося послугами нещодавно викритого конвертаційного центру.
У результаті таких дій бюджет недоотримав понад 10,6 млн грн податків. Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.
Керівниці підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення директорки підприємства від кримінальної відповідальності.
- Завдяки втручанню БЕБ міжнародний перевізник з Буковини відшкодував державі понад 5 млн грн