Підприємці приховали від оподаткування майже 28 мільйонів гривень
Бюро економічної безпеки повідомило, що припинило діяльність схеми з дроблення бізнесу, коли квіткові магазини у 10 областях України працювали як єдина мережа, проте продажі оформлювали через окремих ФОПів, передає Хронікерс.
Встановлено, що комерсанти з Волині намагалися зменшити податкові зобов’язання. У 2025 році підприємство «загубило» у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від продажу квітів та не сплатило до бюджету 10,6 млн грн ПДВ та податку на прибуток.
За даними слідства, керівництво компанії організувало штучне дроблення бізнесу. Продаж квітів через мережу магазинів оформлювали на підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Під час слідчих дій детективи вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, кваліфіковані електронні підписи підконтрольних ФОПів та інші докази, які підтвердили використання схеми дроблення бізнесу.
Крім того, аналітики БЕБ встановили ризики мінімізації митних платежів під час ввезення квітів, зокрема через підміну номенклатури та заниження митної вартості товару. Після вжитих БЕБ заходів імпорт квіткової продукції почали декларувати за вищою митною вартістю. У результаті сума імпортних операцій зросла у 2,5 раза – на 137 млн грн, а сума митних платежів – на 36,5 млн грн.
Керівнику товариства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Завдані державі збитки у розмірі 10,6 млн грн відшкодовано у повному обсязі. Також фігурант здійснив добровільний внесок на підтримку Збройних сил України у розмірі 500 тис. грн. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
- Під полуницею ховав сотні тисяч пачок цигарок: БЕБ на Буковині викрило завезення в країну контрабанди