Жінка створила компанії в різних областях України за завідомо неправдивими відомостями
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили одеситку, яка подала документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями, передає Хронікерс.
Для мінімізації податкового навантаження жінка придумала схему: вона відкрила на себе три компанії в різних регіонах України, що спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин. Проте господарською діяльністю не займалася і жодних функцій в цих фірмах не виконувала. Просто використовувала реквізити фірм для мінімізації податкового навантаження.
Крім того, фірми використовувалися також для конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Жінці повідомлено про підозру за фактом підроблення документів. Обвинувальний акт уже направлено до суду. Їй світить від 3 до 5 років позбавлення волі. Окремим провадження розслідується роль тих, хто в цих фірмах підписував документи.
- Посадовці Полтавської міськради переплатили майже 3 млн грн за дрони для військових. Справу передано до суду, – БЕБ