За даними Нацполіції, під час операції було ідентифіковано 55 потерпілих, проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні
У Національній поліції повідомили про затримання 12 учасників злочинної організації, яка експлуатувала українок для відмивання грошей в Іспанії, передає Хронікерс.
“Зловмисники вербували українських жінок, які перебували в уразливому стані, та переміщували їх до Іспанії, де організовували отримання статусу тимчасового захисту в зазначеній країні. Це дозволяло відкривати на ім’я потерпілих банківські рахунки, які використовувалися злочинною організацією для здійснення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно отриманих коштів”. – йдеться у повідомленні.
За даними Нацполіції, у такий спосіб кримінальне угруповання отримало близько 4,75 мільйона євро.
“Операція завершилася ліквідацією масштабної злочинної мережі: в Іспанії затримано 12 учасників злочинної організації (вісім в Аліканте та чотири у Валенсії), ідентифіковано 55 потерпілих, проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні”, – йдеться у повідомленні.