Посадовці мережі м’ясних магазинів здійснювали операції через 130 підконтрольних ФОПів
Бюро економічної безпеки повідомило, що за результатами розслідування схеми дроблення бізнесу в мережі магазинів м’ясної продукції державі повернуто 23,5 млн грн несплачених податків, передає Хронікерс.
Детективи БЕБ встановили, що протягом 2024–2025 років товариство продавало продукцію через власну мережу магазинів, однак частину доходів оформлювало на підприємців.
Для цього товариство продавало їм продукцію та супутні товари за цінами, на 5–30% нижчими за кінцеві. Надалі товари реалізовували покупцям від імені ФОП. Так частина доходу обліковувалася у підприємців, що дозволяло товариству сплачувати менше податків.
ФОП лише формально були незалежними: не вели самостійної діяльності та не вирішували, яку продукцію закуповувати й продавати. Їх використовували для штучного розподілу доходів єдиного бізнесу.
Унаслідок цього бюджет недоотримав 23,5 млн грн податків. Суму збитків підтверджено судовою економічною експертизою.
Головному бухгалтеру товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час розслідування збитки відшкодовано повністю. Матеріали провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України. Відповідне рішення ухвалюватиме суд.
- За матералами БЕБ засудили одесита, що займався контрабандою сигарет та алкоголю під виглядом морозива