Організатори схеми використовували дроблення бізнесу
Бюро економічної безпеки повідомило, що детективи Головного підрозділу детективів БЕБ скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох учасників організованої групи, яка ухилялися від сплати податків шляхом дроблення бізнесу мережі секонд-хенду, передає Хронікерс.
За результатами розслідування, компанія повернула державі 51,5 млн грн. Слідство встановило, що мережа діяла в різних регіонах України та торгувала вживаними й новими товарами. Фактично це був єдиний бізнес із централізованим управлінням, проте продажі оформлювали через підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування.
Це дозволяло штучно розподіляти доходи та зменшувати податкові зобов’язання. Навіть після перевищення встановлених лімітів підприємці залишалися на спрощеній системі замість переходу на загальну.
Дослідження діяльності регіональних ланок мережі встановило перевищення граничного обсягу доходу на понад 309 млн грн, що призвело до несплати 51,5 млн грн податків.
Раніше детективи БЕБ провели 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях. Про підозру повідомлено директору товариства, який, за даними слідства, організував схему, двом бухгалтерам та регіональному представнику мережі. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
- Створив конвертцентр для чужих оборудок: за матеріалами БЕБ засудили фіктивного керівника агрофірми