Директор БЕБ Олександр Цивінський розповів, як бачить вирішення проблеми усунення законодавчих прогалин у протидії нелегальним фінансовим операціям
Про це очільник Бюро економічної безпеки розповів у статті для видання Політарена, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
За словами Цивінського, в Україні наразі склалася ситуація, коли правоохоронці викривають масштабні схеми, але не мають достатніх правових інструментів для притягнення їхніх організаторів до відповідальності. І ця ситуація потребує системного вирішення.
«Гроші від шахрайства, ухилення, відмивання ніколи не стоять на місці. Їх розкидають по картках «дропів», перераховують через гаманці, дроблять на дрібні суми. Що довший цей шлях, то важче зрозуміти, звідки гроші та чиї вони насправді», – йдеться в статті.
На переконання Цивінського, важливо, щоб удосконалення законодавства не створювало додаткового тиску на легальний бізнес. Держава має чітко розмежовувати добросовісне підприємництво та організовану нелегальну фінансову діяльність.
«Колись у нас була стаття, яка за це карала, 202-га. У 2009-му в неї прямо вписали відповідальність за фінансові послуги без ліцензії. А у 2011-му прибрали зовсім. Пояснили так: кримінал заважає бізнесу», – пише очільник БЕБ.
Боротися з нелегальними фінансовими послугами потрібно, на думку Цивінського, спираючись на досвід інших держав.
«Німеччина, Франція, Польща: за нелегальні фінансові послуги там передбачена реальна кримінальна відповідальність, подекуди навіть за звичайний обмін валют без реєстрації», – додає він.
На схемі нижче Олександр Цивінськйй наводить реальні приклади боротьби із нелегальними фінансовими потоками в цілій низці країн та наголошує – у кожної великої схеми є момент, коли її ще легко зупинити.
«Весь сенс мати чим зупинити саме тоді. І при цьому не вигадувати нових приводів смикати чесний бізнес», – наголосив очільник БЕБ.
