Викрито 200 підприємств і понад 8 тисяч ФОПів, через які кошти виводили в тінь
Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабну мережу конвертаційних центрів з оборотом 23,5 млрд грн і понад 3 млрд грн несплачених податків, передає Хронікерс.
У схемі, яка діяла з 2023 року, було задіяно 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів. До реалізації схеми причетні понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Конвертаційні центри допомагали бізнесу мінімізувати податкові зобов’язання, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та ФОПів.
Підприємства-клієнти перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за товари, роботи чи послуги, яких насправді не було. Відповідні фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку та податковій звітності.
Надалі гроші розподіляли між іншими підконтрольними рахунками. Частину коштів переводили у криптовалюту, а потім – у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів.
В рамках спецоерації детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та бухгалтерську документацію, що може свідчити про злочинну діяльність.
Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
- Упіймали на гарячому: На Буковині БЕБ запобігло контрабанді контрафактних сигарет