Одразу восьмеро людей опинять на лаві підсудних через нелегальний гральний бізнес
Бюро економічної безпеки повідомило, що на Буковині судитимуть вісьмох фігурантів справи про незаконний гральний бізнес, передає Хронікерс.
Йдеться про чотирьох учасників організованої злочинної групи та чотирьох адміністраторів, які забезпечували функціонування мережі нелегальних гральних закладів. Справу вже розслідували, а матеріали скерували до суду.
Слідство встановило, що у 2021-2023 роках у регіоні діяла підпільна мережа гральних закладів. Відвідувачам надавали доступ до ігрових онлайн-симуляторів без відповідних державних ліцензій.
Ролі в схемі були чітко розподілені: організатори відповідали за фінансування, оренду та технічне оснащення, а адміністратори працювали з клієнтами. Готівка конвертувалася у віртуальні кредити для ставок, а виграші виплачувалися на місці.
Отриманий дохід легалізовували через банківські рахунки й використання онлайн-платформ. Загальна сума відмитих коштів сягає понад 4 млн грн.
Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, смарт-приставки та фінансову документацію.
Дії учасників схеми кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконна організація або проведення азартних ігор; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
- Тонни БАДів під виглядом гуманітарки на Волині: БЕБ передало справу до суду