За 200 доларів чоловік погодився очолити підставну компанію
Бюро економічної безпеки повідомило, що на Одещині 33-річний уродженець Львівщини постане перед судом за реєстрацію підприємства на своє ім’я за грошову винагороду, передає Хронікерс.
Детективи встановили, що у 2023 році чоловік отримав 200 доларів США за те, щоб формально стати засновником і директором аграрної компанії. Насправді керувати бізнесом він не збирався, а діяльність підприємства контролювали інші особи.
Чоловік надав свої документи та підписав папери із завідомо неправдивими відомостями. Після цього компанію зареєстрували в Одесі. На папері вона мала займатися вирощуванням зернових, бобових та олійних культур. Агрокомпанію використовували у схемі з ухилення від сплати податків. Через неї, зокрема, конвертували безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Фігуранту повідомлено про підозру за внесення неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації підприємства. Санкція статті передбачає штраф або від трьох до п’яти років позбавлення волі.
- На Одещині за матеріалами БЕБ засудили жінку за продаж контрафактного кальянного тютюну і електронних сигарет