Фірму використовували для мінімізації податків та конвертації безготівкових коштів у готівку
Бюро економічної безпеки повідомило, що викрило 11-річного мешканця міста Вилкове, який був формальним директором паливної компанії, через яку конвертували кошти, передає Хронікерс.
Детективи БЕБ встановили, що підприємство працювало у сфері оптової торгівлі паливом, кілька разів змінювало адресу, власників і керівників. Наприкінці 2023 року фігурант погодився за 300 доларів США на місяць стати засновником і директором компанії. Фактично підприємством він не керував і господарської діяльності не здійснював.
Чоловік підписав документи з неправдивими відомостями, після чого його офіційно внесли до реєстру як власника та керівника. Через реквізити підприємства безготівкові кошти переводили у готівку для компаній реального сектору економіки.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Йому загрожує штраф або від трьох до п’яти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
- На Одещині БЕБ викрило підприємця, що зареєстрував фіктивну компанію з оптової торгівлі зерном