Власниця підставної фірми переводила безготівкові кошти в готівкує
За матеріалами БЕБ суд виніс вирок мешканці Одеси, яка зареєструвала на себе фіктивну компанію, через яку для інших підприємств незаконно переводили безготівкові кошти у готівку, передає Хронікерс.
Під час розслідування детективи встановили, що жінка за 8 тисяч гривень вона зареєструвала на себе компанію, яка спеціалізується на оптовій торгівлі металевих виробів. Фактично вона не виконувала на підприємстві жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи.
Реквізити компанії використовували для мінімізації податкового навантаження. Підприємства перераховували кошти на рахунок фіктивної фірми за нібито придбані товари чи послуги. Потім гроші переводили у готівку та повертали замовникам. Так підприємства приховували реальні операції й ухилялися від сплати податків.
Суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Підозрюваній призначено штраф у розмірі 136 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 3 роки.
- БЕБ викрило групу ділків, що виробляли та збували фальсифіковане пальне у двох регіонах