Львів’янина підозрюють у легалізації 162 млн грн, отриманих злочинним шляхом
Львів’янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінально мʼязевої атрофії (СМА), повідомлено про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн.
Про це повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає «Хронікерс».
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
За даними слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.
Усе це, за версією слідства, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух.
«Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи», – каже Руслан Кравченко.
Також під час розслідування було встановлено нових потерпілих.
«Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Генпрокурор додає, що підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.
«Але це не кінець роботи. В окремому кримінальному провадженні ми продовжуємо встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші Крім того, перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. Якщо буде встановлено інших причетних до цієї схеми, кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону», – зазначає Руслан Кравченко.
Як писав «Хронікерс», львів’янина Назарія Гусакова підозрюють у тому, що він організував у соціальних мережах і Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА, але використовував зібрані кошти не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.
- У березні цього року він повернувся в Україну після перебування в Італії, де проходив лікування. Печерський районний суд міста Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.