В Одесі правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої ошукували громадян Казахстану, видаючи себе за представників банків та силових органів. Наразі підозри оголошено 13 учасникам схеми
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у Facebook, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
Злочинну організацію створили двоє мешканців Одеси. Зловмисники телефонували громадянам Казахстану і представлялися працівниками банків, телекомунікаційних компаній і правоохоронних органів цієї країни.
Під приводом “захисту рахунків”, “оновлення застосунків” або загрози кримінального переслідування вони переконували людей встановлювати шкідливі програми. Ті відкривали зловмисникам доступ до телефонів і банківських сервісів жертв.
Загальна сума збитків — майже 2,5 мільйона гривень.
Організація мала чітку ієрархію. Кожен учасник виконував конкретну роль:
- адміністратори — контролювали роботу та навчали персонал;
- HR — займалися наймом і фінансами;
- “холодники” — телефонували потенційним жертвам першими;
- “клоузери” — більш досвідчені учасники, яких підключали, коли жертва починала сумніватися;
- ІТ-фахівці, ментори та оператори — забезпечували технічний бік роботи.
Контакти жертв надходили через таргетовану рекламу. Всі дзвінки й взаємодії фіксувалися у CRM-системі.
Щоб жертви повірили, зловмисники використовували технологію deepfake і зображення, згенеровані штучним інтелектом. Так вони імітували зовнішність “справжніх” представників казахстанських силових структур.
Крім того, застосовували методи психологічного тиску: переконували людей, що ті перебувають під загрозою кримінального переслідування, і вимагали негайно діяти.
Отримані гроші витрачали на купівлю автомобілів, підтримку мережі кол-центрів і власне забезпечення.
Операцію провели спільно — оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області, слідчі поліції, Департамент протидії кіберзлочинності МВС Казахстану, бійці КОРД і батальйон поліції особливого призначення. Процесуальний нагляд здійснювала Одеська обласна прокуратура.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів, у їхніх автомобілях і приміщеннях кол-центрів вилучили:
- комп’ютерну техніку та мобільні телефони;
- носії інформації та банківські картки;
- обладнання кол-центрів, чорнові записи;
- автівки та готівку.
Дев’ятьох учасників затримали в рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
- У Дніпрі викрили мережу шахрайських колцентрів: Затримано 8 організаторів