Протидія незаконним операціям і фіктивним фірмам в центрі уваги БЕБ
Голова Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський повідомив, що питання посилення взаємодії між державними органами обговорили під час робочої зустрічі керівництва БЕБ, Національного банку України та Державної митної служби України, передає Хронікерс.
Зокрема, в центрі уваги було виявлення ризикових операцій у сфері зовнішньої торгівлі, запобігання непрозорому руху коштів, використанню компаній-оболонок.
часть у зустрічі взяли Директор БЕБ Олександр Цивінський, Голова НБУ Андрій Пишний, Голова Державної митної служби України Орест Мандзій, заступник Голови НБУ Юрій Гелетій та директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська.
Йшлося про необхідність більш ефективної координації дій між державними органами для своєчасного виявлення потенційних ризиків та їх попередження.
Серед іншого розглянули проблемні питання, виявлені за результатами наглядових заходів НБУ. Зокрема, йшлося про новостворені компанії з ознаками компаній-оболонок, які здійснюють зовнішньоекономічні операції у значних обсягах. Такі підприємства можуть використовуватися для непрозорого руху коштів та створювати ризики для економічної безпеки держави.
«Ефективний обмін інформацією між державними органами дає можливість не лише швидко реагувати на ризики, а й попереджати їх виникнення. Наше завдання – своєчасно виявляти ризикові операції, мінімізувати можливості для використання тіньових механізмів та формувати прозорі правила роботи для бізнесу», – зазначив Директор БЕБ Олександр Цивінський.
- «Те, що ви зробили за п’ять місяців, вражає»: міжнародні партнери підтримали подальше посилення БЕБ