Частина оплат могла здійснюватися без застосування реєстраторів розрахункових операцій
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами медичного центру пластичної хірургії в Ужгороді.
Про це повідомляє БЕБ у Закарпатській області, передає «Хронікерс».
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
За даними слідства, посадовці товариства могли організувати схему мінімізації податкових зобов’язань шляхом використання підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
«Фактичні доходи від надання медичних послуг, які мали відображатися у звітності основного суб’єкта господарювання, ймовірно розподілялися між пов’язаними структурами», – кажуть у БЕБ.
Також детективи БЕБ встановлюють обставини проведення розрахунків за надані послуги готівкою без належного відображення у податковій звітності.
«За оперативною інформацією, частина оплат могла здійснюватися без застосування реєстраторів розрахункових операцій, зокрема й в іноземній валюті», – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели санкціоновані санкціоновані обшуки, під час яких вилучили носії інформації, що можуть містити відомості про можливу протиправну діяльність. Наразі триває аналіз вилучених матеріалів та встановлюється походження коштів.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів в особливо великих розмірах.
Тривають слідчі дії.
- БЕБ викрило масштабну схему мінімізації податків на 38 млн грн через мережу секонд-хендів