Справа про фіктивну фірму, через яку переводили безготівкові кошти в готівку, дійшла до суду
Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування за фактом підроблення документів, що дозволило підприємцю створити фірму-кнвертцентр, передає Хронікерс.
Одесит зареєстрував на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями. Підприємство намагалося оформити митні декларації на експорт 1,7 тис. тонн гороху вартістю понад 11, 8 млн грн. Втім не підтвердили ланцюг постачання сільськогосподарської продукції від виробника до експортера податковою звітністю та фактичними обставинами.
Аналітики БЕБ виявили ризик, що підприємство могло не нарахувати та не сплатити до державного бюджету податок на прибуток на суму близько 2,8 млн грн. Детективи зʼясували, що експортери намагалися використати реквізити підприємства для мінімізації податкового навантаження. Через компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Фігурант кримінального провадження, після отримання 4 тис. грн грошової винагороди, не виконував на підприємстві жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи. Завдяки своєчасним та оперативним діям аналітиків та детективів БЕБ податкову схему ліквідовано та упереджено незаконний експорт сільськогосподарської продукції.
Чоловіку, який зареєстрував фіктивну компанію, оголосили підозру за підроблення документів та направили до суду обвинувальний акт.
- На кордоні з Румунією зупинено контрабанду електромобілів, – БЕБ