Загальна сума збитків складає майже 2 млн грн
На Закарпатті викрили організовану групу, яка шахрайським способом заволодівала коштами через банкомати у Мукачеві, Сваляві та Хусті. Учасникам групи повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає «Хронікерс».
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
За даними слідства, зловмисники використовували спеціально виготовлені «сувенірні» купюри номіналом 200, 500 та 1000 грн, які зовні імітували справжні. Вони вносили їх через банкомати, після чого оперативно знімали вже реальні кошти або переводили їх на підконтрольні рахунки.
«До схеми причетні шестеро мешканців Мукачева. Ролі були розподілені: одні поповнювали рахунки, інші – виводили та розподіляли гроші. За березень задокументовано десятки транзакцій через 4 банкомати. За один раз на рахунки зараховували від 30 до 200 тис. грн. Загальна сума збитків становить близько 1,93 млн грн», – кажуть в ОГП.
Правоохоронці вилучили фіктивні купюри, в обіг вони не потрапили. Також було проведено 10 обшуків, вилучено банківські картки, мобільні телефони та інші докази.
Учасникам групи повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації коштів. П’ятьом обрано тримання під вартою із альтернативою застави до 2 млн грн, ще одній – нічний домашній арешт. Частину рішень суду прокуратура оскаржує як надто м’які.
Триває встановлення інших причетних та всіх обставин, зокрема походження «сувенірних» купюр і використаних технічних вразливостей. За інформацією банку, ці недоліки вже усунуті.
- У Дніпрі викрили мережу шахрайських колцентрів: Затримано 8 організаторів