Схема конвертації коштів діяла з 2020 року у 5 регіонах України. За цей час нею скористалися понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, більш як 200 підприємств-клієнтів
Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
За словами Цивінського, БЕБ викрило “конвертаційний центр”, який обслуговував сотні компаній по всій Україні.
Схема ухилення від податків була інтегрована у фінансові канали ЄС та ОАЕ та діяла одразу в кількох регіонах України – Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях. Для її реалізації використовували близько 500 підконтрольних компаній, а обороти сягали до 18 млрд гривень.
Крім цього, учасники схеми надавали послуги з “легалізації” паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, які мали сумнівне походження.
Організатором схеми є чоловік, який наразі переховується за кордоном. Він координував усю діяльність та залучив до неї кількох спільників. Кожен із них відповідав за різні напрями: фінансові операції, бухгалтерський облік, реєстрацію підприємств, відкриття банківських рахунків і підбір підставних осіб.
Чотирьох осіб затримано, трьом – обрано запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Деталі резонансної справи – у відео: