Серед учасників злочинної групи були громадяни Росії
Бюро економічної безпеки повідомило, що викрило організовану групу, яка забезпечувала функціонування мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн, передає Хронікерс.
До складу організованої групи входили 10 осіб: двоє громадян рф та вісім громадян України. Кожен із них виконував окрему роль – від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків.
Вони створили та адміністрували мережу вебресурсів, через які користувачі отримували доступ до онлайн-казино без відповідної ліцензії. Для стабільної роботи вони залучили підконтрольні ІТ-компанії, які забезпечували технічну підтримку сайтів, їх безперебійну роботу та оновлення.
Водночас для маскування діяльності використовували іноземні компанії, через які формально здійснювався прийом платежів і обслуговування сервісів
Фінансова частина схеми була побудована так: користувачі сплачували за участь в азартних іграх у криптовалюті та стейблкоїнах (USDT). Спочатку ці кошти надходили на рахунки компанії, зареєстрованої в Естонії, після чого перерозподілялися між іншими підконтрольними підприємствами-нерезидентами, зокрема у юрисдикції Кюрасао. Така багаторівнева схема дозволяла приховувати джерело походження коштів і уникати фінансового моніторингу.
Надалі отримані криптоактиви легалізовували – конвертували у різні види валют, переводили між рахунками та використовували у фінансових операціях таким чином, щоб надати їм вигляд законно отриманих доходів.
У ході слідства задокументовано повний цикл функціонування схеми – від створення онлайн-ресурсів до виведення та легалізації коштів. Загальний обсяг отриманих незаконних доходів у криптовалюті перевищує еквівалент 5 млрд грн.
Десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
- На Одещині БЕБ викрило схему відмивання коштів через реалізацію нелегального тютюну для кальяну