Викрито компанію, яка «дробила бізнес» для оптимізації сплати податків
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яку викрили на ухиленні від сплати податків, передає Хронікерс.
Компанія налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України. За даними слідства, компанія використовувала схему «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тис. ФОПів. Частину з них оформлювали на працівників мережі, інших – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично ці люди працювали як наймані працівники, але були зареєстровані як підприємці.
Окремі учасники схеми реєстрували ФОПів, вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та контролювали. За попередніми оцінками, бюджет недоотримав мільйони гривень.
Досудове розслідування триває.
- БЕБ вилучило на Буковині промислові лінії для нелегального виготовлення та фасування сигарет