Жертвами зловмисників стали іноземні громадяни та установи США та Європи
На Закарпатті правоохоронці затримали зловмисника, злочинного кіберсиндикату, який перебував у розшуку ФБР за махінації на сотні мільйонів доларів. Жертвами зловмисників стали іноземні громадяни та установи США та Європи. Щоб уникнути покарання, шахрай себе «поховав» та розпочав нове життя під новим імʼям з підробленими документами.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає «Хронікерс».
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
Спецоперацію провели працівники Департаменту внутрішньої безпеки, поліції Закарпаття у співпраці з слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Як зʼясувалося, чоловік входив до складу мережі кіберзловмисників, які, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, заволодівали особистими даними осіб або корпоративною інформацією установ. Потім за мовчання або повернення документів вимагали чималі гроші. Жертвами зловмисників стали організації та громадяни з США та Європи. А сума збитків склала більше 100 мільйонів доларів.
«За кордоном фігурант перебував у міжнародному розшуку, тож, не бажаючи нести покарання за вчинене, він розробив зухвалу схему: оформив фіктивні документи про власну смерть та продовжив жити в Україні як «нова» особистість, користуючись фальшивими документами», – кажуть у Нацполіції.
Зароблені гроші аферист легалізовував шляхом придбання дорогоцінного майна, залучаючи до оборудок родичів.
«Так, під час аналізу інформації, здобутої у ході оперативно-розшукових заходів, правоохоронцям вдалось встановити різницю між доходами родичів і вартості придбаного ними майна на кілька десятків мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.
Зловмисника затримали в Ужгороді, де він проживав під вигаданим імʼям у будинку одного з родичів. Також правоохоронці встановили ще двох спільників фігуранта, які допомагали йому відмивати нечесно зароблені гроші.
У межах кримінального провадження проведено декілька десятків санкціонованих обшуків, вилучено та накладено арешт на майно вартістю 80 млн грн, мільйон доларів у готівці та криптовалюту в еквіваленті 3 млн доларів США.
Зібравши низку доказів слідчі ДБР вручили йому підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), а також за ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Також підозру у легалізації коштів ( ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України) отримали і двоє його спільників. Наразі всі фігуранти перебувають під вартою.
- Читайте також: У Дніпрі викрили мережу шахрайських колцентрів: Затримано 8 організаторів