Зловмисники легалізували мільйони гривень через азартні ігри
На Одещині детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо двох братів, які без ліцензії організували азартні онлайн-ігри, передає Хронікерс.
Слідством встановлено, що двоє одеситів через спеціальний мобільний застосунок організували онлайн-покер. Гравці перераховували кошти адміністраторам та отримували електронні жетони для участі в грі. Таким чином зловмисники легалізували понад 12,3 млн грн злочинних доходів.
Під час обшуків у Пересипському районі Одеси вилучено мобільні телефони, покерні карти, фішки, чорнові записи та автомобіль, який використовувався для реклами незаконної діяльності. Суд наклав арешт на вилучене майно загальною вартістю понад 1,1 млн грн.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація або проведення азартних ігор) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.
- за використання забороненої в Україні платіжної системи WebMoney судитимуть харківського бізнесмена, – БЕБ