Служба безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності ворожих поплічників, які причетні до фінансування російської збройної агресії проти України
У Житомирській області викрили керівництво місцевої видобувної компанії, яке “заробляло” для гауляйтера захопленої частини Херсонщини володимира сальдо. Саме його родина була кінцевим бенефіціаром цього підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Хронікерс.
Слідкуйте за нами в телеграмі: гарячі оперативні новини тут
Частину отриманих прибутків спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України.
У вересні минулого року за матеріалами СБУ був накладений арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками росіян.
Крім цього, під час досудового розслідування були викриті схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання в інтересах ворога.
Для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також “змінювали” її цінову категорію. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації.
Таким чином державний бюджет України втрачав мільйони гривень у вигляді несплачених податків.
При цьому зловмисники “відмивали” одержані “прибутки” через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.
Злочинна схема завдала збитки держбюджету на більше ніж 4,5 мільйона гривень.
Керівнику видобувної компанії повідомили про підозру за двома статтями КК України:
- ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
- ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили:
- фінансово-господарську документацію;
- чорнові записи;
- банківські картки із доказами оборудок.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
- допомагав Сальдо: міністра освіти часів Януковича підозрюють у державній зраді;
- у зрадника з команди Сальдо знайшли “годинник від Путіна”, – ДБР (ФОТО);
- колаборанта Сальдо звинувачують у несплаті податків на 60 мільйонів гривень