Представники кримінальної поліції Франції затримали у готелі відомого бізнесмена
За запитом Державного бюро розслідувань французькі правоохоронці затримали на територію готелю на курорті Куршевель екснардепа, акціонера банку АТ “Банк “Фінанси та Кредит” Костянтина Жеваго, передає Паляниця з посиланням на ДБР.
Слідкуйте за нами в телеграмі: гарячі оперативні новини тут
Слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу (екстрадицію) екснардепа до 38 країн. Протягом кількох місяців тривала тісна взаємодія з правоохоронцями різних країн, у тому числі органами юстиції, жандармерії та поліції Франції.
Після намагань оскаржити правомірність затримання, фігурант погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції. 28 грудня заплановано обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.
Зазначається межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.
- на ГЗК Жеваго провели обшуки по справі несплати податків на 10 мільярдів гривень.