В Одесі ліквідували шахрайський кол-центр, учасники якого під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу ошукували громадян України та іноземців
Про це інформує пресслужба ОГПУ, передає Хронікерс.
В Одесі викрили масштабний кол-центр, учасники якого під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Республіки Молдова, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки.
За даними слідства, учасники організованої групи телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.
В орендованому угрупованням приміщенні було створено та обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – “служба безпеки”, “відділ холодників” та “відділ Тім-лідерів”. Кожний відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність кол-центру складала до 80 працівників.
Щомісячний дохід “інвестиційного холдингу” становив 150-200 тис. доларів, з якого до 100 тис. дол. США йшло на забезпечення діяльності, у тому числі 50 тис. доларів – на зарплати. Лише оренда приміщення становила 10 тис. дол. США на місяць, яке шахраї змінювали кожні 3-4 місяці з метою конспірації.
Правоохоронці провели близько 30 обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов з майбутніми потерпілими тощо.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків.
- У Луцьку викрили шахрайський кол-центр: заробляли 2 млн грн щомісяця (ФОТО)