Від дій шахраїв постраждали 256 інвесторів
В Івано-Франківську встановили остаточну кількість потерпілих від будівельної афери — 256 інвесторів, які вклали понад 235 млн грн у сім житлових комплексів, що так і не добудували. Троє підозрюваних переховуються за кордоном. 13 жовтня їм заочно повідомили про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру. Наразі готують документи для ініціювання їх міжнародного розшуку каналами Інтерполу.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає «Хронікерс».
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
За даними слідства, у 2017–2022 роках 46-річний місцевий підприємець, власник і засновник 15 будівельних компаній, разом із родичем і знайомим залучав кошти інвесторів, продаючи квартири та нежитлові приміщення на етапі будівництва.
«Водночас компанії не мали необхідних дозволів на будівельні роботи, підключення інженерних мереж та введення об’єктів в експлуатацію. Для кожного комплексу створювали окрему фірму, а отримані від покупців гроші переказували на рахунки підконтрольних товариств, приховуючи реальний фінансовий стан», — кажуть в ОГП.
Трьом підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб і легалізацію злочинних доходів. Організатору також інкримінують умисне ухилення від сплати податків.
Усі вони переховуються за кордоном. Їх уже оголошували в міжнародний розшук у 2023–2025 роках. Тепер прокуратура готує матеріали для публікації червоних оповіщень Інтерполу (Red Notice), що може сприяти встановленню їхнього місцеперебування, затриманню та екстрадиції в Україну.
- Понад 18 млн грн збитків: На Закарпатті викрили шахрайську схему із «зеленим» тарифом