За грошову винагороду чоловік погодився став директором підприємства, яким ніколи не керував
Бюро економічної безпеки повідомило, що 3 роки позбавлення волі із іспитовим терміном 1 рік отримав 33-річний мешканець Львівщини, який за 200 доларів пристав на пропозицію стати фіктивним керівником агропідприємства, передає Хронікерс.
Детективи БЕБ встановили, що чоловік надав свої документи, підписав папери з неправдивими відомостями та офіційно зареєстрував компанію в Одесі. На папері підприємство мало вирощувати зернові та олійні культури. Насправді ж усіма справами розпоряджалися інші особи.
Фіктивно зареєстровану компанію використовували у схемі ухилення від сплати податків. Фактично – як конвертаційний центр. Через агропідприємство безготівкові кошти переводили в готівку для підприємств реального сектору економіки.
Сам же «директор» не укладав договорів, не керував рахунками та не займався бухгалтерією.
Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. У вироку також вказано, що йому на 3 роки заборонено обіймати керівні та адміністративно-господарські посади.
Розслідування щодо інших учасників схеми триває в межах окремого кримінального провадження.
- За втручання БЕБ підприємиця з Волині відшкодувала державі несплачені мільйони податкв та задонатила 100 тис. грн на ЗСУ