Для реалізації схеми підприємці використовували підставні підприємства
Бюро економічної безпеки повідомило, що майже 42 млн грн податку на прибуток та ПДВ не сплатило товариство, яке купувало агропродукцію за готівку, а закупівлі оформлювало від імені підприємств, що фактично її не постачали, передає Хронікерс.
Директор особисто погодив пошук таких підприємств, уклав із ними договори та підтвердив перекази коштів. Первинні документи створювали видимість реальних господарських операцій, водночас керівники, засновники та підписанти цих підприємств заперечили свою участь у відповідній діяльності.
Використовуючи власний кваліфікований електронний підпис, директор забезпечив відображення неправдивих відомостей у бухгалтерському та податковому обліку. Це дозволило товариству безпідставно враховувати витрати та занижувати податкові зобов’язання.
До державного бюджету не надійшло 41 млн 991 тис. грн податків. Суму підтверджено актом податкової перевірки та висновком судової економічної експертизи.
Директору повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
- Понад 5 млн грн збитків на закупівлі електроенергії на Закарпатті: БЕБ викрило посадовицю медзакладу