На Волині викрили власницю мережі супермаркетів, що використовувала схему дроблення бізнесу для мінімізації сплати податків
Про це інформує пресслужба БЕБ, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
За даними бЕБ, майже 4,6 млн грн ПДВ не сплатило товариство, яке управляє мережею супермаркетів на Волині. Для заниження податкових зобов’язань підприємство документально оформлювало придбання продуктів, які фактично не отримувало.
Також у його діяльності використовували схему дроблення бізнесу.
Порушення викрили детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області.
За даними слідства, директорка та водночас власниця товариства оформила фіктивні закупівлі продуктів харчування на майже 23 млн грн. Це дозволило підприємству штучно завищити витрати та зменшити податкові зобов’язання.
Під час досудового розслідування підозрювана повністю відшкодувала завдані державі збитки та додатково перерахувала 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України. Її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків.
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
- БЕБ співпрацюватиме із іноземними правоохоронцями для повернення активів, отриманих злочинним шляхом