Автотранспортне підприємство із штаб-квартирою в Одесі проводило “на папері” операції, які фактично не здійснювалися, та безпідставно формували податковий кредит. Загальна сума таких операцій склала майже 40 млн грн
Про це інформує пресслужба БЕБ, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
Як зазначено, детективи встановили, що протягом липня 2024 – березня 2025 року керівник товариства, що здійснює міські, приміські та міжміські пасажирські перевезення, безпідставно формував податковий кредит з ПДВ. Для цього він відображав операції з придбання транспортних послуг, дизельного пального та інших товарів, які фактично не здійснювалися.
Загальна сума таких операцій становила понад 38,6 млн грн. Відповідні відомості були відображені у податкових деклараціях підприємства та подані в електронному вигляді до органів податкової служби.
“У результаті таких дій було занижено податок на додану вартість на понад 7,7 млн грн, які мали надійти до державного бюджету”, – кажуть в БЕБ.
Генеральному директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.
“Під час досудового розслідування фігурант відшкодував 7,7 млн грн несплачених податків та перерахував 500 тис. грн на потреби ЗСУ. До суду скеровано клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності”, повідомили у бюро.
- Завдяки втручанню БЕБ суд покарав одесита, що організував нелегальну торгівлю цигарками