БЕБ спільно з Офісом генпрокурора викрило тіньову фінансову мережу
Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський повідомив, що під час обшуків у справі про масштабну мережу нелегальних обмінників вилучила рекордну суму – понад 630 мільйонів гривень в різній валюті, передає Хронікерс.
“БЕБ спільно з ОГП викрило мережу, яка роками працювала в тіні. Щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень. Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія – лише те, що видно в кадрі. За цим – місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів. Паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом”, – сказав він.
Цивінський додав, що злочинних схем багато, а ресурс у БЕБ обмежений, тому Бюро сфокусується на тих, що створюють найкритичніші ризики для бюджету.
- БЕБ співпрацюватиме із іноземними правоохоронцями для повернення активів, отриманих злочинним шляхом