Підозрюваний разом з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи
Офіс Генпрокурора повідомив, що повідомлено про підозру та арештовано організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року, передає Хронікерс.
За даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів.
Для створення видимості законної роботи використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки.
Клієнти передавали кошти для обміну на криптовалюту, однак після отримання грошей учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Окремим потерпілим вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії, щоб підтримати довіру та відтермінувати звернення до правоохоронців.
За даними слідства, одній із потерпілих завдано понад 1,59 млн грн збитків.
- У Офісі Генпрокурора повідомили про викриття шахрайського центру, налічується 800 потерпілих