Сума завданих збитків складає понад 40 мільйонів гривень
Офіс Генпрокурора повідомив, що припинено діяльність злочинної організації, учасники якої під виглядом інвестування у криптовалюту заволодівали коштами громадян України та інших держав, передає Хронікерс.
За попередніми даними, від діяльності шахрайської мережі могли постраждати близько 800 осіб, а загальна сума завданих збитків перевищує 40 млн грн. Злочинну схему організували двоє мешканців Харкова. Вони створили розгалужену структуру з чітким розподілом ролей між учасниками, фінансували її діяльність та забезпечували заходи конспірації.
До функціонування мережі залучили SMM-фахівців, менеджерів і так званих трейдерів. Через Facebook та Instagram вони рекламували «легкий заробіток», псевдоінвестиційні курси та нібито прибуткові операції з криптовалютою. Надалі спілкування з потенційними потерпілими переводили у WhatsApp, Telegram і Discord.
Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, учасники організації входили в довіру до громадян і схиляли їх до вкладення коштів у фіктивні інвестиційні проєкти. При цьому з’ясовували їхній матеріальний стан, зокрема наявність заощаджень, кредитних лімітів, цінного майна та можливість позичити кошти.
Наразі у кримінальному провадженні встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано збитків на понад 10 млн грн. Робота з ідентифікації інших потерпілих триває. Для припинення діяльності злочинної організації проведено 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську.
Чотирьох осіб, серед яких двоє організаторів, затримано та повідомлено про підозру в організації й участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.
За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави по 40 млн грн кожному, ще одному – 1,5 млн грн.
- СБУ викрила колцентр, який видурював гроші у військових