Правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнювали кошти, зібрані на підтримку України
НАБУ повідомило, що викрито організовану злочинну групу на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення рф, й легалізували їх через конвертаційні центри, передає Хронікерс.
Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.
Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.
Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).
Серед підозрюваних:
– колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
– колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
– радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
– бухгалтер ГО.
- Завершено слідство у справі розкрадання бюджетних коштів на забезпеченні Донеччини водою і теплом