Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору підприємства, який був причетний до організації протиправної схеми та завдав державі збитків на понад 2 мільярди гривень
Про це інфоормує пресслужба БЕБ, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
За даними Бюро, йдеться про одного з найбільших виробників тютюнової продукції в Україні, що тривалий час працював на Рівненщині.
“За даними слідства, підприємство було задіяне у масштабній тіньовій схемі з виробництва та реалізації необлікованих сигарет. Щоб приховати незаконне виробництво сигарет, у 2023–2024 роках посадовці підприємства інсценували зникнення понад 1,1 тис. тонн тютюнової сировини. Насправді її використовували для виготовлення необлікованих сигарет, які продавали «в тіні» без сплати податків”, – пояснили в БЕБ.
Зазначається, що масштаби незаконного виробництва були значними. Використаної сировини вистачило б для виготовлення десятків мільйонів пачок сигарет, а прибутки від їх продажу могли становити мільярди гривень.
Під час документальної перевірки органи ДПС встановили, що підприємство не сплатило понад 2,3 млрд грн акцизного податку. Ці висновки також підтвердила судово-економічна експертиза.
Детективи БЕБ повідомили директору підприємства про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах).
“Підприємство більше не здійснює господарської діяльності, а ліцензію на виробництво тютюнових виробів анульовано. Таким чином припинено діяльність одного з ключових гравців тіньового тютюнового ринку України, через якого роками збувалися значні обсяги необлікованих сигарет та отримувалися мільярдні незаконні прибутки”, – йдеться в повідомленні.
- Гетманцев назвав ліквідацію найбільшої підпільної тютюнової фабрики перемогою БЕБ
- На Буковині БЕБ викрило “родинний бізнес” на контрафактних цигарках: Вилучено “товару” на 30 млн грн