Чоловік ніколи не керував компаніє, а по суті продав свій підпис
Бюро економічної безпеки повідомило, що в Одесі судитимуть 30-річного чоловіка, який за 10 тис. грн погодився стати номінальним засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю, передає Хронікерс.
Детективи встановили, що чоловік оформив на себе підприємство, що спеціалізується на експорті аграрної продукції. При цьому він достовірно знав, що не буде керувати ним, вести господарську діяльність, розпоряджатися коштами товариства чи виконувати обов’язки директора.
Надалі реквізити фіктивного підприємства використовували для експорту аграрної продукції до Об’єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Грузії та Молдови через порти Великої Одеси. Водночас номінальний директор фактично не здійснював управління компанією та не контролював її фінансово-господарську діяльність.
Під час розслідування детективи БЕБ викрили механізм використання фіктивно оформленого підприємства та припинили його діяльність. Схему незаконного експорту ліквідовано.
Чоловіку повідомлено про підозру.
- БЕБ завершило розслідування щодо підробки водійських посвідчень на Волині