Понад 500 ФОПів були залучені для того, аби уникнути сплати податків
Бюро економічної безпеки повідомило, Масштабну схему дроблення бізнесу у сфері торгівлі секонд-хендом викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ, передає Хронікерс.
Для мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Орієнтовні втрати бюджету становлять понад 38,6 млн грн.
Мережа діяла як єдина компанія з централізованим управлінням, однак офіційно продаж товарів здійснювали через ФОПів в різних регіонах України.
Після перевищення лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, а продовжували використовувати для дроблення бізнесу та мінімізації податків.
Аналітики встановили, що протягом 2023–2025 років до схеми залучили 23 ФОПів, через яких провели фінансові операції на понад 231 млн грн..
Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей – за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.
Серед вилученого – носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.
- В Одесі після розслідування БЕБ засудили організаторів тіньового продажу сигарет