Чергову схеми ухилення від сплати податків викрили в Одеській області
Бюро економічної безпеки повідомило, що в Одеській області детективи завершили розслідування відносно жительки Миколаївської області, яка мінімізувала податки і створила конвертаційний центр, передає Хронікерс.
Жінка зареєструвала на себе компанію, що спеціалізуються на оптовій торгівлі рослинних жирів, масел, олій та їх фракцій. Реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Фігурантка кримінального провадження, після отримання 8 тис. грн грошової винагороди, не виконувала на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.
Жінці оголосили підозру. Обвинувальний акт направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
- На Прикарпатті судитимуть організаторів нелегальних АЗС: Детективи БЕБ вилучили понад 11 тис. л пального