Місце перебування підозрюваного наразі невідоме
Львівське райуправління поліції заочно повідомило підозру громадянину Денису Ніколаєву в причетності до крадіжки коштів з банківських рахунків компаній Зіновія Козицького.
Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на підозру, оприлюднену на сайті Офісу генпрокурора, передає «Хронікерс».
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
12 листопада 2025 року до поліції надійшла заява, що невідомі особи втрутилися у систему дистанційного банківського обслуговування «клієнт-банк» і зробили платежі з рахунків ТОВ «Західнадрасервіс» на 78,5 млн гривень і з рахунків ТОВ «Енергопарк «Яворів» на суму близько 48,7 млн гривень.
У втручанні запідозрили Дениса Ніколаєва 2004 р.н. Він уродженець Хмельницького, зареєстрований в окупованому Донецьку і місце перебування його зараз невстановлене. Відтак правоохоронці повідомили чоловіку про підозру заочно.
За даними слідства, Ніколаєв розповсюдив архів «Документи.zip», при запуску якого на компʼютері встановлювалося шкідливе програмне забезпечення. Це дало можливість втрутитися в систему керування рахунком і здійснити платежі від імені компаній.
Під час досудового розслідування встановлено, що під час кібератаки із заволодіння коштами було використано 11 банківських установ, 7 рахунків юридичних компаній, 68 розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців та 100 карточних рахунків відкритих на фінансових мулів («дропів»). Фінансові мули (або «дропи») — це люди, які за винагороду перекидають через свої картки незаконно здобуті кошти, допомагаючи шахраям «відмивати» гроші.
Згідно з текстом підозри, Ніколаєв із викрадених коштів легалізував 104 мільйони гривень, спрямувавши їх на рахунки підконтрольних йому організацій і фізосіб. Підозрюваний домовився про придбання автомобілів Cadillac ats та BMW 320 і перерахував за них близько мільйона гривень.
Власником ТОВ «Західнадрасервіс» та ТОВ «Енергопарк «Яворів» є львівський бізнесмен Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького. Зіновій Козицький – один з найбагатших бізнесменів в Україні. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 95 млн доларів. Найбільше його бізнесів зосереджені у енергетиці.
- Читайте також: У Львові шахраї заволоділи квартирою померлого чоловіка і намагалися її продати