НАБУ та САП повідомили про оголошення підозри колишньому міністру енергетики Герману Галущенко
Про це йдеться у повідомленні НАБУ, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
У відомстві пишуть, що ексміністра викрили на відмиванні коштів та участі в злочинній організації. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці з’ясували, що у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів “інвестицій”.
У НАБУ додали, що фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кіттс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед “інвесторів” фонду була і родина підозрюваного ексміністра.
“З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця”, — встановили детективи.
Пізніше ці компанії стали “інвесторами” фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках, додають в бюро.
За даними антикорупційних органів,у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як “Рокет”, злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та “інвестування” у фонд.
Наразі слідство встановило, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 мільйона доларів. Ще понад 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйона євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.
“Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби”, — заявили у НАБУ.
- У НАБУ підтвердили затримання Галущенка у межах справи “Мідас”