Завдяки використанню тіньових розрахунків та прихованню реальних доходів, організатор умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5 млн грн
Про це повідомили у пресслужбі БЕБ, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
Як встановили детективи БЕБ, схему ухилення від сплати податків вигадав мешканець Тернополя.
Підприємець налагодив регулярні рейси за маршрутом “Україна-Італія”. Вартість поїздки для одного пасажира складала від 100 до 120 євро. Проте отримані кошти жодним чином не відображалися у фінансовій звітності компанії.
“Завдяки використанню тіньових розрахунків та прихованню реальних доходів, організатор умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5 млн грн”, – кажуть в БЕБ.
Детективи провели санкціоновані обшук в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання фігуранта та його довірених осіб. Під час слідчих дій було вилучено: чорнові записи та неофіційну документацію, що підтверджує ведення подвійної бухгалтерії, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та носії інформації.
Наразі призначено судово-економічну експертизу для встановлення остаточного розміру завданих державі збитків. Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів).
- На Одещині посадові особи переплатили 10 млн грн за електрику для комунального підприємства