Зловмисники закуповували талони на бензин та дизельне паливо у великих виробників і продавали їх за готівку
Детективи БЕБ викрили групу осіб у Дніпрі, які організували схему ухилення від податків при реалізації талонів на пальне, передає Хронікерс.
Конвертаційний центр діяв у Дніпрі з 2023 року. За даними слідства, учасники схеми закуповували талони на бензин та дизельне паливо у великих виробників і дистриб’юторів. Надалі їх продавали за готівку без відображення операцій у податковій звітності.
При цьому вони оформлювали фіктивні документи для підприємств сільськогосподарської, будівельної та клінінгової галузей. Це дозволяло компаніям відображати неіснуючі витрати та занижувати податкові зобов’язання з податку на додану вартість.
За попередніми даними, обсяг тіньових операцій із реалізації пального перевищив 218 млн грн. Унаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 34,7 млн грн податків.
Детективи БЕБ провели обшуки, під час яких Під час вилучили талони на пальне загальним обсягом понад 70 тис. літрів. Також вилучено готівку у національній та іноземній валюті на суму майже 1,5 млн грн, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та фінансово-господарську документацію.
Наразі встановлюються підприємства, які користувалися послугами цієї схеми для мінімізації податкових зобов’язань.
- на Київщині припинено продаж фальсифікованого пального через мережу АЗС, – БЕБ