Детективи теруправління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування щодо підприємця з Харківщини, який під час своєї підприємницької діяльності використовував для фінансових розрахунків платіжну систему WebMoney, яка офіційно заборонена в Україні
Про це інформує пресслужба БЕБ, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
Встановлено, що бізнесмен здійснював діяльність у сфері інформатизації – через власний інтернет-ресурс він надавав послуги хостингу для розміщення вебсайтів, а також забезпечував доступ до VPN та FTP-серверів.
Оплату за надані послуги підприємець приймав електронними грошима через платіжну систему WebMoney, використання якої на території України заборонено відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України.
Детективи БЕБ провели низку негласних слідчих дій, що дало змогу задокументувати факти порушення вимог чинного законодавства. У результаті зібрано докази, які підтверджують протиправну діяльність підприємця та використання забороненої платіжної системи.
Досудове розслідування завершено, справа передана до суду.
- На Вінниччині БЕБ змусило підприємицю відшкодувати несплачені 4 млн грн податків