Детективи ТУ БЕБ у м. Києві завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних, які організували діяльність незаконних азартних ігор у столиці
Про це інформує пресслужба Бюро економічної безпеки, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
За даними БЕБ, загальний обіг коштів нелегальних онлайн казино та букмекерських ресурсів становив близько 83 млн грн.
Слідством встановлено, що група осіб створила та адмініструвала мережу нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Доступ до сайтів здійснювався без будь-яких ліцензій та поза державним контролем.
Для прийому ставок та виплат виграшів використовували систему p2p-переказів – гравці переказували кошти безпосередньо на банківські картки підставних осіб (дропів). Надалі кошти акумулювалися, переводилися у готівку, конвертувалися у крипто- або іноземну валюту.
Повідомляється, що детективи БЕБ завершили досудове розслідування щодо двох підозрюваних, які забезпечували роботу офісів у Полтаві. Зокрема отримано викривальні покази щодо особливостей діяльності p2p-переказів, контролю потоку платежів, використання спеціальних застосунків (пуш “читалок”) з автоматичного підтвердження транзакцій, ведення чорної бухгалтерії, звітування організаторам.
Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі).
Досудове розслідування щодо інших підозрюваних триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності.
- Незаконні операції через заборонену в Україні платіжну систему: БЕБ Полтавщини завершило досудове розслідування