Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який систематично здійснював незаконні фінансові операції через заборонену в Україні платіжну систему “WebMoney Transfer”
Про це інформує пресслужба БЕБ, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
Як розповіли в Бюро, обвинувачений впродовж трьох років надавав іншим особам послуги з проведення трансакцій з придбання та продажу електронних грошей у цій системі.
За свою діяльність він отримував винагороду від клієнтів на особисті банківські рахунки, після чого витрачав ці кошти на власні потреби.
Під час обшуку в помешканні чоловіка було вилучено ноутбук із доказами використання забороненої програми.
Фігуранту повідомлено про підозру у незаконних діях з електронними грошима, документами на переказ і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості скеровано до суду.
- БЕБ викрило ділків, що торгували підробними товарами під марками світових брендів у трьох регіонах