Національна поліція заявила про затримання жінки, яка разом зі спільниками організувала фінансову піраміду, що діяла під виглядом постачання дронів для ЗСУ
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
“Від її дій постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які щиро прагнули допомогти українській армії. Замість дронів — фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи.
Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень — це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій”, — пишуть у відомстві.
Зазначається, що схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті, пише Нацполіція.
Спочатку зловмисники виконували кілька замовлень, щоб “втертися в довіру” та пропонували знижки до 20%, а далі привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод.
Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року. У результаті, співучасників було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України).
У межах справи накладено арешт на 6 авто, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.
Нацполіція також повідомила про інші епізоди злочинної діяльності групи — під час блекаутів фігуранти продавали фейкові старлінки, а в період паливної кризи — фальшиві талони на пальне.
Нині головна організаторка під вартою. Екстрадицію проведено було проведено у взаємодії з правоохоронними органами Об‘єднаних Арабських Еміратів.
Затриманій інкримінують шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
- Сімейний бізнес на ухилянтах: В Ізмаїлі батько та син, що є правоохоронцями, за гроші “відмазували” від служби