Бюро економічної безпеки на Львівщині припинило нелегальну діяльність мережі обмінних пунктів
Про це інформує пресслужба БЕБ, передає Хронікерс.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал
Слідством встановлено, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України. Така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
- БЕБ завадило бізнесмену продати за кордон контрабандну деревину