Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня підписав закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб
Про повернення закону №9296-д “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” щодо політично значущих осіб з підписом президента стало відомо з офіційного вебпорталу парламенту України, передає Хронікерс.
Законом передбачено, що топпосадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше.
Крім того, буде посилено відповідальність суб’єктів первинного фінмоніторингу, наприклад банків, за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
- 17 жовтня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт про політично значущих осіб (РЕР). Цей закон буде зарахований як виконання вимог МВФ. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС;
- раніше Рада у першому читанні проголосувала за повернення податкових перевірок.