Хронікерс

Гарячі українські новини

Коломойському повідомили про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн “ПриватБанку”, – НАБУ

Детективи НАБУ за погодження САП 7 вересня повідомили про підозру олігарху Ігорю Коломойському та екстоп-менеджменту “Приватбанку” у заволодінні понад 9,2 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро, передає Хронікерс.

“… повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ “ПриватБанк” та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

Хоч імʼя колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ “ПриватБанк” не називається – відомо, що йдеться саме про Ігоря Коломойського.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ “ПриватБанк”. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу “ПриватБанку” на виконання вимог Національного банку України.

Наразі серед підозрюваних:

  • колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ “ПриватБанк”, організатор групи;
  • колишній голова правління “ПриватБанку”;
  • заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з “ПриватБанком”;
  • заступник голови правління “ПриватБанку” – директор казначейства;
  • начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства “ПриватБанку”;
  • заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу “ПриватБанку”.

“Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ “ПриватБанк” затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває”, – додали в НАБУ.

Зазначається, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами “ПриватБанку”. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.